Varios investigados por suplantación de identidad para cometer fraude

La Guardia Civil ha investigado a tres personas residentes en varias provincias de la península, como presuntas autoras de tres delitos de estafa informática, cometidos mediante el acceso fraudulento a los correos corporativos de empresas que tienen una relación contractual y en la que reciben la facturación, modificando los números de cuenta en las facturas para provocar la realización de abonos bancarios fraudulentos.

Todos los hechos fueron denunciados a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil tras percatarse los perjudicados que los abonos bancarios no habían llegado debidamente a las empresas realmente emisoras de las facturas, las cuales, en base a su relación contractual, habían realizado en realidad los trabajos facturados. Empresas su sede física en Las Rozas (Madrid), Paradas (Sevilla) y Jaén (Jaén) sufrieron un perjuicio económico superior a los 240.000€ sin bien por la rápida actuación policial se logró recuperar más de 225.000€.

La primera denuncia presentada en menos de 24 horas desde que se efectuó la transferencia, permitió qué de forma inmediata la Guardia Civil iniciará los trámites con la entidad bancaria receptora del abono fraudulento bloqueando la cantidad de 200.000€ en la primera cuenta destinataria y otros 25.000€ reenviados a una segunda cuenta también fraudulenta.

La segunda y tercera denuncia fueron presentadas varios días después de efectuarse los abonos fraudulentos, al recibir las empresas perjudicas varios requerimientos de pago de los proveedores legítimos y, tras revisar las comunicaciones electrónicas previas, percatarse del fraude. Iniciadas las investigaciones pertinentes no fue posible obtener el bloqueo de los movimientos bancarios, si bien el Equipo @ de la Cibercomandancia en el marco de la Operación DYNABEC, pudo reconstruir con detalle la trazabilidad de cada uno de los pagos fraudulentos lograron finalmente identificar e investigar a los tres presuntos implicados, residentes en las provincias de Algeciras, Badajoz y Tarragona.

Éste tipo de estafa informática por un lado causa un doble perjuicio a la empresa estafa pues además de la pérdida patrimonial por el abono fraudulento ha de continuar haciendo frente al pago a la empresa legítimamente reclamante, la cual a su vez ha sido víctima por la suplantación de su identidad empresarial en la factura emitida de forma fraudulenta.